Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом: відмінності між версіями

← Попереднє редагування Наступне редагування →

ВізуальнийВікірозмітка

@@ Рядок 8: / Рядок 8: @@
 Визначення понять
-Доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості.(пункт 16 частини 1 статті 1 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»]»)
+Доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості.(пункт 16 частини 1 статті 1 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»]»)<br />
+До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.(стаття 4 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»])<br />
-До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.(стаття 4 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»])
+Під    легалізацією   (відмиванням)   доходів,   одержаних злочинним шляхом,  належить  розуміти  вчинення  дій, спрямованих  на приховання  чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ними,  прав на такі кошти або майно, джерела їх походження,  місцезнаходження,  переміщення,  а  так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна з метою  надання правомірного вигляду володінню,  їх використанню або розпорядженню ними чи дій,  спрямованих на приховання джерел  їх  походження,  а також  вчинення  з  такими  коштами  або  іншим  майном фінансової операції чи укладення щодо них угоди за умови усвідомлення  особою того, що вони були одержані злочинним шляхом. (частина 5 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-05 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 14.04.2005 № 5 «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»])<br />
-Під    легалізацією   (відмиванням)   доходів,   одержаних злочинним шляхом,  належить  розуміти  вчинення  дій, спрямованих  на приховання  чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ними,  прав на такі кошти або майно, джерела їх походження,  місцезнаходження,  переміщення,  а  так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна з метою  надання правомірного вигляду володінню,  їх використанню або розпорядженню ними чи дій,  спрямованих на приховання джерел  їх  походження,  а також  вчинення  з  такими  коштами  або  іншим  майном фінансової операції чи укладення щодо них угоди за умови усвідомлення  особою того, що вони були одержані злочинним шляхом. (частина 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 14.04.2005 № 5 «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»)
+Вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.(частина 1 статті 209 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального Кодексу України])<br />
-Вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.(частина 1 статті 209 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального Кодексу України]<br />)
-Предикатний  злочин   означає   будь-який   кримінальний злочин,  в  результаті  якого  виникли  доходи,  що  можуть  стати предметом злочину. (пункт «е»  Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом)
+Предикатний  злочин   означає   будь-який   кримінальний злочин,  в  результаті  якого  виникли  доходи,  що  можуть  стати предметом злочину. (пункт «е» [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом])<br />
 Суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, відповідно до цієї статті (предикатний злочин) є діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.(примітка до статті 209 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального Кодексу України], пункт 39 частини 1 статті 1 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»])
@@ Рядок 36: / Рядок 33: @@
 .	Набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.<br />
-Злочин вважається закінченим з моменту вчинення хоча б однієї з трьох дій (форм), зазначених у диспозиції частини 1 статті  209 Кримінального кодексу України.
+Злочин вважається закінченим з моменту вчинення хоча б однієї з трьох дій (форм), зазначених у диспозиції частини 1 статті  209 ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального Кодексу України]),При цьому достатньо здійснити одну операцію або угоду з відповідним майном.
-При цьому достатньо здійснити одну операцію або угоду з відповідним майном.
 === Суб’єкт злочину ===
@@ Рядок 64: / Рядок 60: @@
 Повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу. Повторність, передбачена частиною першою цієї статті, відсутня при вчиненні продовжуваного злочину, який складається з двох або більше тотожних діянь, об'єднаних єдиним злочинним наміром.Вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями цього Кодексу, визнається повторним лише у випадках, передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
-Повторність відсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, або якщо судимість за цей злочин було погашено або знято.(стаття 32 Кримінального кодексу України)<br />
+Повторність відсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, або якщо судимість за цей злочин було погашено або знято.(стаття 32 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального Кодексу України])<br />
-Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення.(частина 2 статті 28 Кримінального кодексу України)<br />
+Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення.(частина 2 статті 28 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального Кодексу України])<br />
-Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.(частина 3 статті 28 Кримінального кодексу України)<br />
+Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.(частина 3 статті 28 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального Кодексу України])<br />
 Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою:<br />
 - у великому розмірі, якщо предметом злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;<br />
-- в особливо великому розмірі, якщо предметом злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.(примітка до статті 209 Кримінального кодексу України)<br />
+- в особливо великому розмірі, якщо предметом злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.(примітка до статті 209 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального Кодексу України])<br />
 == Кримінальна відповідальність за скоєння  легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ==