Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: відмінності між версіями
Матеріал з WikiLegalAid
Відповідно до змін у законодавстві |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 6: | Рядок 6: | ||
При застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру судом враховуються ступінь тяжкості вчиненого її уповноваженою особою кримінального правопорушення, ступінь здійснення кримінально протиправного наміру, розмір завданої шкоди, характер та розмір неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою, вжиті юридичною особою заходи для запобігання кримінального правопорушення. | При застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру судом враховуються ступінь тяжкості вчиненого її уповноваженою особою кримінального правопорушення, ступінь здійснення кримінально протиправного наміру, розмір завданої шкоди, характер та розмір неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою, вжиті юридичною особою заходи для запобігання кримінального правопорушення. | ||
При застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру у випадках, передбачених частиною другою статті 96'''<sup>-3</sup>''' [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кримінального кодексу України] (далі - КК України), судом враховуються характер суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України], діяльність (бездіяльність) юридичної особи, безпосередньо пов’язана із зазначеним суспільно небезпечним діянням, наслідки (потенційні наслідки) вчинення зазначеного суспільно небезпечного діяння, майновий стан юридичної особи, а також вжиті юридичною особою заходи, спрямовані на запобігання правопорушенням, сприяння досудовому розслідуванню та судовому розгляду. | При застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру у випадках, передбачених частиною другою статті 96'''<sup>-3</sup>''' [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кримінального кодексу України] (далі - КК України), судом враховуються характер суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України] стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України], діяльність (бездіяльність) юридичної особи, безпосередньо пов’язана із зазначеним суспільно небезпечним діянням, наслідки (потенційні наслідки) вчинення зазначеного суспільно небезпечного діяння, майновий стан юридичної особи, а також вжиті юридичною особою заходи, спрямовані на запобігання правопорушенням, сприяння досудовому розслідуванню та судовому розгляду. | ||
При вирішенні питання про застосування до юридичної особи додаткових (нефінансових) заходів кримінально-правового характеру суд також враховує доцільність, необхідність тимчасового обмеження діяльності юридичної особи та/або тимчасового обмеження юридичної особи в отриманні прав та/або переваг, досягнення мети запобігання у подальшому порушення юридичною особою вимог щодо належного здійснення господарської та іншої діяльності (ст.96-10 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України]). | При вирішенні питання про застосування до юридичної особи додаткових (нефінансових) заходів кримінально-правового характеру суд також враховує доцільність, необхідність тимчасового обмеження діяльності юридичної особи та/або тимчасового обмеження юридичної особи в отриманні прав та/або переваг, досягнення мети запобігання у подальшому порушення юридичною особою вимог щодо належного здійснення господарської та іншої діяльності (ст.96-10 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України]). | ||
| Рядок 26: | Рядок 26: | ||
Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру незалежно від притягнення до кримінальної відповідальності фізичної особи є встановлені фактичні обставини, що свідчать про (ч.2 ст.96-3 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України]): | Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру незалежно від притягнення до кримінальної відповідальності фізичної особи є встановлені фактичні обставини, що свідчать про (ч.2 ст.96-3 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України]): | ||
1) вчинення її уповноваженою особою, її засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником або членом наглядової ради від імені та/або в інтересах юридичної особи суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України]; | 1) вчинення її уповноваженою особою, її засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником або членом наглядової ради від імені та/або в інтересах юридичної особи суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України] стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України]; | ||
2) незабезпечення здійснення покладених на уповноважену особу юридичної особи законом чи установчими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення від імені та/або в інтересах юридичної особи суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України]; | 2) незабезпечення здійснення покладених на уповноважену особу юридичної особи законом чи установчими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення від імені та/або в інтересах юридичної особи суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України] стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України]; | ||
3) незабезпечення виконання покладених на уповноважену особу юридичної особи законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо здійснення нагляду та/або контролю за діями осіб, які діють від імені юридичної особи або за дорученням її уповноважених осіб, є членами її колегіальних органів або найманими працівниками, що призвело до вчинення від імені та/або в інтересах юридичної особи суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України]; | 3) незабезпечення виконання покладених на уповноважену особу юридичної особи законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо здійснення нагляду та/або контролю за діями осіб, які діють від імені юридичної особи або за дорученням її уповноважених осіб, є членами її колегіальних органів або найманими працівниками, що призвело до вчинення від імені та/або в інтересах юридичної особи суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України] стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України]; | ||
4) вчинення від імені та/або в інтересах юридичної особи суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України], з відома її уповноважених осіб, засновника (учасника), кінцевого бенефіціарного власника, члена наглядової ради. | 4) вчинення від імені та/або в інтересах юридичної особи суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України] стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України], з відома її уповноважених осіб, засновника (учасника), кінцевого бенефіціарного власника, члена наглядової ради. | ||
Застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру з підстав, передбачених частиною другою ст.96-3 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України], не потребує встановлення фізичної особи, дії або бездіяльність якої підпадають під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України]. | Застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру з підстав, передбачених частиною другою ст.96-3 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України], не потребує встановлення фізичної особи, дії або бездіяльність якої підпадають під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України]. | ||
| Рядок 165: | Рядок 165: | ||
Суд може призначити додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру стосовно юридичної особи строком від шести місяців до трьох років. | Суд може призначити додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру стосовно юридичної особи строком від шести місяців до трьох років. | ||
До юридичної особи за рішенням суду застосовується додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру, пов’язаний із сферою діяльності, у межах якої встановлено зв’язок юридичної особи із суспільно небезпечним діянням, що підпадає під ознаки діянь, передбачених статтями 209, 369, 369-2 стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України]. | До юридичної особи за рішенням суду застосовується додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру, пов’язаний із сферою діяльності, у межах якої встановлено зв’язок юридичної особи із суспільно небезпечним діянням, що підпадає під ознаки діянь, передбачених статтями 209, 369, 369-2 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК Україн]и стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України]. | ||
При застосуванні до юридичної особи додаткового (нефінансового) заходу кримінально-правового характеру у виді тимчасового обмеження діяльності юридичної особи, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 96-10-1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України], зупиненню підлягають ліцензії виключно на ті види діяльності, у межах яких судом було встановлено зв’язок юридичної особи (ліцензіата) із суспільно небезпечним діянням, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України]. | При застосуванні до юридичної особи додаткового (нефінансового) заходу кримінально-правового характеру у виді тимчасового обмеження діяльності юридичної особи, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 96-10-1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України], зупиненню підлягають ліцензії виключно на ті види діяльності, у межах яких судом було встановлено зв’язок юридичної особи (ліцензіата) із суспільно небезпечним діянням, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України] стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text КК України]. | ||
== Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю кримінальних правопорушень == | == Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю кримінальних правопорушень == | ||
