Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: відмінності між версіями

Заходи кримінального характеру застосовуються до юридичних осіб у випадках вчинення її уповноваженою особою або за дорученням чи наказом, за змовою та в співучасті, або іншим шляхом від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів передбачених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 ч. 1 ст. 96³ Кримінального кодексу України] (далі – КК України).

Для застосування заходів кримінального характеру до юридичної особи необхідним є '''одночасна наявність таких обов’язкових умов''':

# Наявність факту вчинення хоча б одного із злочинів, [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 передбачених ч. 1 ст. 96³ КК України];

# Особа, яка вчинила злочин, на момент його вчинення була уповноваженою особою юридичної особи;

# Вчиняючи злочин, особа діяла від імені юридичної особи, а не від власного імені;

# Особа діяла не виключно в особистих інтересах, а в інтересах юридичної особи (крім злочинів передбачених статтями [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1707 258 – 258⁵ КК України]).

Відсутність будь-якої з цих умов виключає можливість застосування до юридичної особи заходів кримінального характеру.

Заходи кримінально-правового характеру, передбачені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n579 статтею 96⁶ Кримінального кодексу України] [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 '''у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої <ref><small>вчинення уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368³, частинах першій і другій статті 368⁴, статтях 369 і 369² КК України; незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368³, частинах першій і другій статті 368⁴, статтях 369 і 369² КК України</small></ref>''']'''[[Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб#cite note-1|<span class="mw-reflink-text">[1]</span>]] статті 96³ КК України''', можуть бути застосовані судом до:

Заходи кримінально-правового характеру, [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 '''у випадках, передбачених пунктами 3 і 4 частини першої <ref><small>вчинення уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258-258⁵ КК України; вчинення уповноваженою особою імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159¹, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 КК України</small></ref>''']'''[[Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб#cite note-2|<span class="mw-reflink-text">[2]</span>]] статті 96³ КК України''', можуть бути застосовані судом до суб’єктів приватного та публічного права резидентів та нерезидентів України''', включаючи:'''

До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна - лише як додатковий, в разі ліквідації юридичної особи за рішенням суду, в разі вчинення уповноваженою особою юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258-258-5, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 КК України..

* три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості;

* п’ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

* десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

* п’ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру зупиняється, якщо її уповноважена особа, яка вчинила будь-який злочин, зазначений у [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 статті 96³ Кримінального кодексу України], переховується від органів досудового слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та її місцезнаходження невідоме. У таких випадках перебіг давності відновлюється з дня встановлення місцезнаходження цієї уповноваженої особи.

Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру переривається, якщо до закінчення передбачених у [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 статті 96⁵ Кримінального кодексу України] строків її уповноважена особа повторно вчинила будь-який злочин, зазначений у [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 статті 96³ Кримінального кодексу України].

Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення уповноваженою особою юридичної особи будь-якого злочину, зазначеного у [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 статті 96³ Кримінального кодексу України]. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.