Порушення правил про валютні операції: відмінності між версіями
Матеріал з WikiLegalAid
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 4: | Рядок 4: | ||
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 Митний кодекс України] | * [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 Митний кодекс України] | ||
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»] | * [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»] | ||
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text Закон України | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text Закон України «Про валюту і валютні операції»] | ||
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 Закони України «Про Національний банк України»] | * [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 Закони України «Про Національний банк України»] | ||
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»] | * [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»] | ||
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 Закону України «Про банки і банківську діяльність»] | * [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 Закону України «Про банки і банківську діяльність»] | ||
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-12#Text Постанова Правління Національного банку України від 17 | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-12#Text Постанова Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу»] | ||
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013500-19#Text Постанова Правління Національного банку України від 03 | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013500-19#Text Постанова Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13 «Про затвердження Положення про валютний нагляд»] | ||
== Загальна інформація == | |||
<big>'''Порушення правил про валютні операції''' – ''незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.''</big | <big>'''Порушення правил про валютні операції''' – ''незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.''</big> | ||
'''Валютні цінності –''' це національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали. | |||
'''Валютні цінності –''' це національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали. | |||
'''Національна валюта (гривня)''': | '''Національна валюта (гривня)''': | ||
# грошові знаки грошової одиниці України - гривні у вигляді банкнот, монет, у тому числі обігових, пам’ятних та ювілейних монет, і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу; | # грошові знаки грошової одиниці України - гривні у вигляді банкнот, монет, у тому числі обігових, пам’ятних та ювілейних монет, і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу; | ||
# кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у гривні; | # кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у гривні; | ||
# електронні гроші, номіновані у гривні. | # електронні гроші, номіновані у гривні. | ||
'''Іноземна валюта''': | '''Іноземна валюта''': | ||
# грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу; | # грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу; | ||
# кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях (зокрема у спеціальних правах запозичення), що належать до виплати в іноземній валюті; | # кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях (зокрема у спеціальних правах запозичення), що належать до виплати в іноземній валюті; | ||
# електронні гроші, номіновані у грошових одиницях іноземних держав та (або) банківських металах. | # електронні гроші, номіновані у грошових одиницях іноземних держав та (або) банківських металах. | ||
'''Валютна операція - операція, що має хоча б одну з таких ознак''': | '''Валютна операція - операція, що має хоча б одну з таких ознак''': | ||
* операція, пов’язана з переходом права власності на валютні цінності та (або) права вимоги і пов’язаних з цим зобов’язань, предметом яких є валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами, крім операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими валютними цінностями є національна валюта; | * операція, пов’язана з переходом права власності на валютні цінності та (або) права вимоги і пов’язаних з цим зобов’язань, предметом яких є валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами, крім операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими валютними цінностями є національна валюта; | ||
* торгівля валютними цінностями; | * торгівля валютними цінностями; | ||
* транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне переміщення валютних цінностей. | * транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне переміщення валютних цінностей.<span name="n3"></span>Правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства визначає Закон України «Про валюту і валютні операції»'''.''' Метою цього Закону є забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного здійснення валютних операцій на території України. | ||
<span name="n3"></span> | |||
Правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства визначає Закон України «Про валюту і валютні операції» | |||
== Адміністративна відповідальність за порушення правил про валютні операції == | == Адміністративна відповідальність за порушення правил про валютні операції == | ||
