Конфіскація майна за вироком суду у кримінальних провадженнях: відмінності між версіями
Матеріал з WikiLegalAid
Додано інформацію |
Доданий перелік майна яке не може бути конфісковане |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== Нормативна | == Нормативна баз == | ||
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний Кодекс України] | |||
# [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальни Кодекс] | |||
# [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 Кримінально-виконавчий кодекс України] | |||
# [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF#n94 Порядок передачі на зберігання тимчасово вилучених під час кримінального провадження документів, які посвідчують користування спеціальним правом] | |||
# [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF#n19 Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження Загальні положення] | |||
# [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19 Закон України "Про виконавче провадження"] | |||
== Поняття та умови застосування конфіскації майна за вироком суду у кримінальних провадженнях == | == Поняття та умови застосування конфіскації майна за вироком суду у кримінальних провадженнях == | ||
| Рядок 29: | Рядок 29: | ||
<br /> | <br /> | ||
===== Підстави для тимчасового вилучення майна: | ===== Підстави для тимчасового вилучення майна: ===== | ||
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:<br /> | Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:<br /> | ||
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;<br /> | 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;<br /> | ||
| Рядок 40: | Рядок 40: | ||
===== Порядок тимчасового вилучення майна: | ===== Порядок тимчасового вилучення майна: ===== | ||
Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України].<br />Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов’язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.<br />Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов’язана скласти відповідний протокол.<br /> | Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України].<br />Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов’язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.<br />Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов’язана скласти відповідний протокол.<br /> | ||
Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов’язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (стаття 168 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України]).<br /> | Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов’язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (стаття 168 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України]).<br /> | ||
===== Припинення тимчасового вилучення майна: | ===== Припинення тимчасового вилучення майна: ===== | ||
Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною 5 статті 171 та/або частиною 6 статті 173 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України.] | Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною 5 статті 171 та/або частиною 6 статті 173 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України.] | ||
| Рядок 51: | Рядок 51: | ||
==== Арешт майна ==== | ==== Арешт майна ==== | ||
===== Визначення: | ===== Визначення: ===== | ||
Арешт майна - це тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальним процесуальним кодексом України].<br /> Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його (частина 1 статті 170 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України)]. <br /> | Арешт майна - це тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальним процесуальним кодексом України].<br /> Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його (частина 1 статті 170 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України)]. <br /> | ||
===== Підстави для арешту майна: | ===== Підстави для арешту майна: ===== | ||
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України.] | Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України.] | ||
Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.<br /> | Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.<br /> | ||
| Рядок 62: | Рядок 62: | ||
Заборона використання житлового приміщення, в якому на законних підставах проживають будь-які особи, не допускається (частини 2-5 статті 170 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України)]. | Заборона використання житлового приміщення, в якому на законних підставах проживають будь-які особи, не допускається (частини 2-5 статті 170 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України)]. | ||
===== Клопотання про арешт: | ===== Клопотання про арешт: ===== | ||
З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. <br />У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:<br /> | З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. <br />У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:<br /> | ||
1) підстави, у зв’язку з якими потрібно здійснити арешт майна;<br /> | 1) підстави, у зв’язку з якими потрібно здійснити арешт майна;<br /> | ||
| Рядок 79: | Рядок 79: | ||
Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. <br />Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.<br /> Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.<br /> Під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна (стаття 172 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України)].<br /> | Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. <br />Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.<br /> Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.<br /> Під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна (стаття 172 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України)].<br /> | ||
===== Вирішення питання про арешт майна: | ===== Вирішення питання про арешт майна: ===== | ||
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. | Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. | ||
| Рядок 91: | Рядок 91: | ||
Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.<br />Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення (стаття 173 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України)]<br /> | Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.<br />Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення (стаття 173 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України)]<br /> | ||
===== Скасування арешту майна: | ===== Скасування арешту майна: ===== | ||
Під час досудового розслідування обвинувачений, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. | Під час досудового розслідування обвинувачений, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. | ||
Також, якщо обвинувачений, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.Такі клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею не пізніше трьох днів після його надходження до суду. <br /> | Також, якщо обвинувачений, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.Такі клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею не пізніше трьох днів після його надходження до суду. <br /> | ||
| Рядок 97: | Рядок 97: | ||
Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна (стаття 174 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України)]. | Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна (стаття 174 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України)]. | ||
===== Виконання ухвали про арешт майна: | ===== Виконання ухвали про арешт майна: ===== | ||
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. | Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. | ||
| Рядок 113: | Рядок 113: | ||
Ухвалюючи вирок, якщо обвинувачуються декілька осіб, суд вирішує питання стосовно майна, на яке накладено арешт, речових доказів і документів окремо щодо кожного з обвинувачених. (частини 1 і 3 статті 368 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України).]<br> | Ухвалюючи вирок, якщо обвинувачуються декілька осіб, суд вирішує питання стосовно майна, на яке накладено арешт, речових доказів і документів окремо щодо кожного з обвинувачених. (частини 1 і 3 статті 368 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України).]<br> | ||
Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадках виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові (частини 4 статті 174 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України).] | Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадках виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові (частини 4 статті 174 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України).] | ||
Майно на яке не може бути | |||
== Майно яке непідлягає конфіскації == | |||
Згідно ст. 49 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 КВК] Конфіскації підлягає майно, що є власністю засудженого, в тому числі його частка у спільній власності, статутному фонді суб'єктів господарської діяльності, гроші, цінні папери та інші цінності, включаючи ті, що знаходяться на рахунках і на вкладах чи на зберіганні у фінансових установах, а також майно, передане засудженим у довірче управління. | |||
2. Не підлягає конфіскації майно, що належить засудженому на правах приватної власності чи є його часткою у спільній власності, необхідне для засудженого та осіб, які перебувають на його утриманні. Перелік такого майна визначається законом України. | |||
'''''Згідно ст 55 та додатку до Закону України "Про виконавче провадження" від 2 червня 2016 року № 1404-VIII''''' | |||
Стягнення за виконавчими документами не може бути звернено на таке майно, що належить боржникові - фізичній особі на праві власності або є його часткою у спільній власності, необхідне для боржника, членів його сім’ї та осіб, які перебувають на його утриманні (крім майна та речей, що належать до предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, дорогоцінних металів та дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення в сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах): | |||
1. Предмети щоденного побутового особистого вжитку для задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб (посуд, постільна білизна, засоби гігієни), речі індивідуального користування (одяг, взуття, всі дитячі речі). | |||
2. Лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, необхідні боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, за медичними показаннями. | |||
3. Меблі - по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл, одна шафа на сім’ю. | |||
4. Один холодильник на сім’ю. | |||
5. Один телевізор, персональний комп’ютер на сім’ю, один мобільний телефон - на кожну особу. | |||
6. Запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, - з розрахунку на три місяці або гроші, необхідні для придбання запасів питної води та продуктів харчування для боржника, членів його сім’ї та осіб, які перебувають на його утриманні, - з розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день звернення стягнення, на кожну особу. | |||
7. Майно, необхідне для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, членами його сім’ї та особами, які перебувають на його утриманні, професійних занять боржника, членів його сім’ї та осіб, які перебувають на його утриманні, якщо воно є єдиним джерелом доходу таких осіб, знаряддя особистої кустарної і ремісничої праці, книги. | |||
8. Паливо, необхідне боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, для приготування щоденної їжі та опалення (протягом опалювального сезону) житлового приміщення. | |||
9. Використовувані для цілей, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності, племінна, молочна і робоча худоба (по одній одиниці), кролики (дві пари), птиця (п’ять штук), корми, необхідні для їхнього утримання до вигону на пасовища. | |||
10. Насіння, необхідне для чергового посіву, та незібраний урожай - в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством (крім земельних ділянок, на які накладено стягнення). | |||
11. Сільськогосподарський інвентар - в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством. | |||
12. Технічні та інші засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю та інших категорій осіб, автомобіль, яким відповідно до закону за медичними показаннями забезпечена людина з інвалідністю безоплатно або на пільгових умовах. | |||
13. Призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки, якими нагороджений боржник. | |||
[[Категорія: Кримінальне процесуальне право]] | [[Категорія: Кримінальне процесуальне право]] | ||
[[Категорія: Суди]] | [[Категорія: Суди]] | ||
