Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом: відмінності між версіями
Матеріал з WikiLegalAid
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 19: | Рядок 19: | ||
=== Об’єкт злочину === | === Об’єкт злочину === | ||
Безпосередній об’єкт злочину - суспільні відносини у сфері | Безпосередній об’єкт злочину - суспільні відносини у сфері зайняття господарською діяльністю. | ||
Предмет злочину - грошові кошти та інше майно, здобуті злочинним шляхом, а також право на кошти чи майно. | Предмет злочину - грошові кошти та інше майно, здобуті злочинним шляхом, а також право на кошти чи майно. | ||
Грошові кошти - це готівка і безготівкові гроші в будь-якій національній валюті, у тому числі в гривнях. | Грошові кошти - це готівка і безготівкові гроші в будь-якій національній валюті, у тому числі в гривнях. | ||
До іншого майна належать цінні папери, рухомі і нерухомі речі (будівлі, автотранспорт, сировина, | До іншого майна належать цінні папери, рухомі і нерухомі речі (будівлі, автотранспорт, сировина, матеріали, товари, земельні ділянки тощо). | ||
Грошові кошти, інше майно, а також право на них ви¬ступають предметом легалізації за умови, що вони здобуті злочинним шля¬хом. <br /> | Грошові кошти, інше майно, а також право на них ви¬ступають предметом легалізації за умови, що вони здобуті злочинним шля¬хом. <br /> | ||
=== Об’єктивна сторона злочину: <br /> === | === Об’єктивна сторона злочину: <br /> === | ||
| Рядок 33: | Рядок 33: | ||
3. Набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.<br /> | 3. Набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.<br /> | ||
Злочин вважається закінченим з моменту вчинення хоча б однієї з трьох дій (форм), зазначених у диспозиції частини 1 статті 209 ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального Кодексу України]), | Злочин вважається закінченим з моменту вчинення хоча б однієї з трьох дій (форм), зазначених у диспозиції частини 1 статті 209 ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального Кодексу України]),при цьому достатньо здійснити одну операцію або угоду з відповідним майном. | ||
=== Суб’єкт злочину === | === Суб’єкт злочину === | ||
