Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом: відмінності між версіями
Матеріал з WikiLegalAid
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 38: | Рядок 38: | ||
'''Розпорядження майном''' – це можливість визначати фактичну долю майна, наприклад, у вигляді передачі іншій особі. | '''Розпорядження майном''' – це можливість визначати фактичну долю майна, наприклад, у вигляді передачі іншій особі. | ||
При визначенні '''здійснення фінансової операції з майном''', одержаними злочинним шляхом, слід норми інших нормативно-правових актів, що регламентують правовідносини у цій сфері, зокрема до Законів України: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text "Про зовнішньоекономічну діяльність"], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки | При визначенні '''здійснення фінансової операції з майном''', одержаними злочинним шляхом, слід норми інших нормативно-правових актів, що регламентують правовідносини у цій сфері, зокрема до Законів України: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text "Про зовнішньоекономічну діяльність"], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text "Про банки і банківську діяльність"], тощо. | ||
'''Вчинення правочину''' щодо майна, одержаного внаслідок вчинення предикатного діяння, - це вчинення дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків у визначеному [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text ЦК України] порядку незалежно від кількості сторін у договорі. | '''Вчинення правочину''' щодо майна, одержаного внаслідок вчинення предикатного діяння, - це вчинення дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків у визначеному [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text ЦК України] порядку незалежно від кількості сторін у договорі. | ||
