Спеціальна конфіскація: відмінності між версіями
Матеріал з WikiLegalAid
Перевірено статтю на чинність законодавства. Виправлено орфографічні помилки. Додано гіперпосилання |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 27: | Рядок 27: | ||
* призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; | * призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; | ||
* були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання. | * були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання. | ||
Також, відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n544 | Також, відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n544 частини другої статті 96-2 Кримінального кодексу України] у разі якщо гроші, цінності та інше майно, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна. | ||
Спеціальна конфіскація застосовується також у разі, коли особа не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, або неосудністю, або звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання з підстав, передбачених цим [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кодексом], крім звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. | Спеціальна конфіскація застосовується також у разі, коли особа не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, або неосудністю, або звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання з підстав, передбачених цим [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кодексом], крім звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. | ||
| Рядок 33: | Рядок 33: | ||
Спеціальна конфіскація може бути застосована за умови вчинення таких кримінальних правопорушень: | Спеціальна конфіскація може бути застосована за умови вчинення таких кримінальних правопорушень: | ||
* кримінальні правопорушення, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; | * кримінальні правопорушення, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; | ||
* кримінальні правопорушення, передбачені частиною першою статті '''150''', статтею '''154''', частинами другою і третьою статті '''159<sup>1</sup>''', частиною першою статті '''190''', статтею '''192''', частиною першою статей '''204''', '''209<sup>1</sup>''', '''210''', частинами першою і другою статей '''212''', '''212<sup>1</sup>''', частиною першою статей '''222''', '''229''', '''239<sup>1</sup>''', '''239<sup>2</sup>''', частиною другою статті '''244''', частиною першою статей '''248''', '''249''', частинами першою і другою статті '''300''', частиною першою статей '''301''', '''302''', '''310''', '''311''', '''313''', '''318''', '''319''', '''362''', статтею '''363''', частиною першою статей '''363<sup>1</sup>''', '''364<sup>1</sup>''', '''365<sup>2</sup>''' [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кримінального кодексу України]. | * кримінальні правопорушення, передбачені частиною першою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n953 статті '''150'''], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n994 статтею '''154'''], частинами другою і третьою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1052 статті '''159<sup>1</sup>'''], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1263 частиною першою статті '''190'''], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1284 статтею '''192'''], частиною першою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1374 статей '''204'''], '''[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1426 209<sup>1</sup>]''', '''[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1432 210]''', частинами першою і другою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1447 статей '''212'''], '''[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1457 212<sup>1</sup>]''', частиною першою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1490 статей '''222'''], '''[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1533 229]''', '''[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1598 239<sup>1</sup>]''', '''[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1607 239<sup>2</sup>]''', частиною другою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1643 статті '''244'''], частиною першою статей [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1661 '''248''', '''249'''], частинами першою і другою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2068 статті '''300'''], частиною першою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2076 статей '''301'''], '''[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2089 302]''', '''[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2156 310]''', '''[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2162 311]''', '''[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2179 313]''', [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2210 '''318''', '''319'''], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2523 '''362''',] статтею '''[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2523 363]''', частиною першою статей '''363<sup>1</sup>''', '''364<sup>1</sup>''', '''365<sup>2</sup>''' [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кримінального кодексу України]. | ||
== Конфіскація у третіх осіб == | == Конфіскація у третіх осіб == | ||
Спеціальна конфіскація може застосовуватися також до майна '''третіх осіб'''. Це випадки коли: | Спеціальна конфіскація може застосовуватися також до майна '''третіх осіб'''. Це випадки коли: | ||
* доведено, що особа набула таке майно безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості та знала або повинна була і могла знати, що таке майно одержане незаконним шляхом (відповідає будь-якій із ознак майна, що передбачені у | * доведено, що особа набула таке майно безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості та знала або повинна була і могла знати, що таке майно одержане незаконним шляхом (відповідає будь-якій із ознак майна, що передбачені у [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n541 пунктах '''1-4 частини статті 96<sup>1</sup>''' Кримінального кодексу України]); | ||
* майно було отримане у власність у період незаконної діяльності; | * майно було отримане у власність у період незаконної діяльності; | ||
* майно було отримано безоплатно від особи, яка здійснювала незаконну діяльність; | * майно було отримано безоплатно від особи, яка здійснювала незаконну діяльність; | ||
* майно було отримане у власність після повідомлення особі про підозру від такої особи; | * майно було отримане у власність після повідомлення особі про підозру від такої особи; | ||
* грошові кошти на придбання майна були отримані від особи, яка здійснювала незаконну діяльність. | * грошові кошти на придбання майна були отримані від особи, яка здійснювала незаконну діяльність. | ||
Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у | Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n544 пунктах 1-4 частини першої цієї статті 96-2 Кримінального кодексу України]. | ||
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів. | Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів. | ||
