Спеціальна конфіскація: відмінності між версіями

Матеріал з WikiLegalAid
← Попереднє редагуванняНаступне редагування →
ВізуальнийВікірозмітка
форматування, додання гіперпосилань
Немає опису редагування
Рядок 1: Рядок 1:
'''Спеціальна конфіскація''' - це  примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна за умови вчинення злочину у випадках, передбачених в Особливій частині Кримінального кодексу України.


=== Нормативно-правове регулювання ===
== Нормативна база ==


* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3594 ст. 96-1], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3594 96-2 КК України];
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 08 листопада 1990 року]  
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1155 ч.9 ст. 100], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n4362 ст. 568 КПК України];
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_036#Text Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року]  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом];
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року]  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_036#Text Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах];
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3594 Кримінальний кодекс України] (статті 96<sup>1</sup>, 96<sup>2</sup>)
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції];
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n4362 Криміний процесуальний кодекс України] (частина дев'ята статті 100, стаття 568)
* Інші міжнародні договори України.


=== Застосування ===
== Загальні положення ==
Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно
'''Спеціальна конфіскація''' - це  примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна за умови вчинення злочину у випадках, передбачених в Особливій частині [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кримінального кодексу України].


* одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;
== Хто уповноважений виносити рішення про конфіскацію ==
 
* призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;
* були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
 
=== Хто уповноважений виносити рішення про конфіскацію ===
Питання про застосування спеціальної конфіскації вирішується '''виключно судом''' під час постановлення рішення, яким закінчується кримінальне провадження:
Питання про застосування спеціальної конфіскації вирішується '''виключно судом''' під час постановлення рішення, яким закінчується кримінальне провадження:


-         Обвинувальний вирок суду;
# обвинувальний вирок суду;
# ухвала суду про звільнення від кримінальної відповідальності;
# ухвала суду про застосування заходів медичного характеру;
# ухвала суду про застосування заходів виховного характеру.


-          ухвала суду про звільнення від кримінальної відповідальності;
У випадку закриття провадження слідчим або прокурором спеціальна конфіскація застосовується ухвалою слідчого судді на підставі відповідного клопотання.


-          ухвала суду про застосування заходів медичного характеру;  
== Застосування спеціальної конфіскації    ==
Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно
* одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;


-         ухвала суду про застосування заходів виховного характеру;  
* призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;  
 
* були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
-         У випадку закриття провадження слідчим або прокурором спеціальна конфіскація застосовується ухвалою слідчого судді на підставі відповідного клопотання;
Спеціальна конфіскація може бути застосована за умови вчинення таких кримінальних правопорушень:
 
=== Перелік злочинів, за які проводиться:    ===
Спеціальна конфіскація може бути застосована за умови вчинення таких злочинів:


* злочини, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
* кримінальні правопорушення, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
* злочини, передбачені частиною першою статті '''150''', статтею '''154''', частинами другою і третьою статті '''159-1''' , частиною першою статті '''190''', статтею '''192''', частиною першою статей '''204''', '''209-1''' , '''210''', частинами першою і другою статей '''212''', '''212-1''', частиною першою статей '''222''', '''229''', '''239-1''' , '''239-2''', частиною другою статті '''244''', частиною першою статей '''248''', '''249''', частинами першою і другою статті '''300''', частиною першою статей '''301''', '''302''', '''310''', '''311''', '''313''', '''318''', '''319''', '''362''', статтею '''363''', частиною першою статей '''363-1''' , '''364-1''', '''365'''
* кримінальні правопорушення, передбачені частиною першою статті '''150''', статтею '''154''', частинами другою і третьою статті '''159<sup>1</sup>''', частиною першою статті '''190''', статтею '''192''', частиною першою статей '''204''', '''209<sup>1</sup>''', '''210''', частинами першою і другою статей '''212''', '''212<sup>1</sup>''', частиною першою статей '''222''', '''229''', '''239<sup>1</sup>''', '''239<sup>2</sup>''', частиною другою статті '''244''', частиною першою статей '''248''', '''249''', частинами першою і другою статті '''300''', частиною першою статей '''301''', '''302''', '''310''', '''311''', '''313''', '''318''', '''319''', '''362''', статтею '''363''', частиною першою статей '''363<sup>1</sup>''', '''364<sup>1</sup>''', '''365<sup>2</sup>''' [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кримінального кодексу України].


=== Конфіскація у третіх осіб ===
== Конфіскація у третіх осіб ==
Спеціальна конфіскація може застосовуватися  також до майна '''третіх осіб''' . Це випадки коли:
Спеціальна конфіскація може застосовуватися  також до майна '''третіх осіб''' . Це випадки коли:


* доведено що особа набула таке майно безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості та  знала або повинна була і могла знати, що таке майно одержане незаконним шляхом (відповідає будь-якій із ознак майна, що передбачені у пунктах '''1-4 ч.1 ст. 96-1 КК України''');  
* доведено що особа набула таке майно безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості та  знала або повинна була і могла знати, що таке майно одержане незаконним шляхом (відповідає будь-якій із ознак майна, що передбачені у пунктах '''1-4 частини статті 96<sup>1</sup>''' [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кримінального кодексу України]);  
* майно було отримане у власність у період незаконної діяльності;  
* майно було отримане у власність у період незаконної діяльності;  
* майно було отримано безоплатно від особи, яка здійснювала незаконну діяльність;   
* майно було отримано безоплатно від особи, яка здійснювала незаконну діяльність;   
Рядок 46: Рядок 41:
* грошові кошти на придбання майна були отримані від особи, яка здійснювала незаконну діяльність.
* грошові кошти на придбання майна були отримані від особи, яка здійснювала незаконну діяльність.


=== Спеціальна конфіскація майна за кордоном ===
== Спеціальна конфіскація майна за кордоном ==
Спеціальна конфіскація може застосовуватися на майно за кордоном  згідно  ч. 9 ст. 100 КПК України.  
Спеціальна конфіскація може застосовуватися на майно за кордоном згідно з частиною дев'ятою статті 100 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1156 Кримінального процесуального кодексу України].  


=== Випадки неможливості застосування ===
== Випадки неможливості застосування ==
Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача за наявності доказів добросовісності набуття у власність майна третьою особою.
Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача за наявності доказів добросовісності набуття у власність майна третьою особою.
[[Категорія:Кримінальне право]]
Отримано з https://legalaid.wiki/index.php?title=Спеціальна_конфіскація