Поняття кінцевий бенефіціарний власник (контролер): відмінності між версіями
Матеріал з WikiLegalAid
мНемає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== Нормативна база == | == Нормативна база == | ||
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»] | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text Кодексом України про адміністративні правопорушення] | ||
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кримінальний кодекс України] | |||
*[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»] | |||
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»] | * [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»] | ||
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/475-19 Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи" | * [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/475-19 Закон України від 21 травня 2015 року № 475-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи"] | ||
* [https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16 Наказ Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"] | * [https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16 Наказ Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"] | ||
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2_27323-15 Лист Міністерства юстиції України від 14 травня 2015 року № 19.3-32/27] | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2_27323-15 Лист Міністерства юстиції України від 14 травня 2015 року № 19.3-32/27] | ||
== | == Загальні положення == | ||
'''Кінцевий бенефіціарний власник''' - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. | '''Кінцевий бенефіціарний власник''' - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. | ||
