Відповідальність за незаконне збагачення: відмінності між версіями
Матеріал з WikiLegalAid
Створена сторінка: == Нормативна база == [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний кодекс України]<br> [https://zakon.rada.g... |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== Нормативна база == | == Нормативна база == | ||
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний кодекс України] | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний кодекс України] | ||
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 Закон України "Про запобігання корупції"] | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 Закон України "Про запобігання корупції"] | ||
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України] | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України] | ||
== Що варто розуміти під незаконним збагаченням особи? == | == Що варто розуміти під незаконним збагаченням особи? == | ||
Відповідно до ст. 368-5 Кримінального кодексу України під незаконним збагаченням варто розуміти набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.<br> | Відповідно до ст. 368-5 Кримінального кодексу України під незаконним збагаченням варто розуміти набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.<br> | ||
Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про запобігання корупції".<br> | Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про запобігання корупції".<br> | ||
Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.<br> | Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.<br> | ||
Під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов’язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. | Під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов’язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. | ||
== Що відноситься до законних доходів особи? == | == Що відноситься до законних доходів особи? == | ||
'''Під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних джерел.''' | '''Під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних джерел.''' | ||
| Рядок 26: | Рядок 27: | ||
- внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ; <br> | - внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ; <br> | ||
- кошти, позичені третім особам;<br> | - кошти, позичені третім особам;<br> | ||
- активи у дорогоцінних (банківських) металах. | - активи у дорогоцінних (банківських) металах. | ||
== Яка відповідальність за незаконне збагачення? == | == Яка відповідальність за незаконне збагачення? == | ||
Статтею 368-5 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне збагачення у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.<br> | Статтею 368-5 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне збагачення у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.<br> | ||
