Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом: відмінності між версіями
Матеріал з WikiLegalAid
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| (Не показані 3 проміжні версії цього користувача) | |||
| Рядок 38: | Рядок 38: | ||
'''Розпорядження майном''' – це можливість визначати фактичну долю майна, наприклад, у вигляді передачі іншій особі. | '''Розпорядження майном''' – це можливість визначати фактичну долю майна, наприклад, у вигляді передачі іншій особі. | ||
При визначенні '''здійснення фінансової операції з майном''', одержаними злочинним шляхом, слід норми інших нормативно-правових актів, що регламентують правовідносини у цій сфері, зокрема до Законів України: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text "Про зовнішньоекономічну діяльність"], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки | При визначенні '''здійснення фінансової операції з майном''', одержаними злочинним шляхом, слід норми інших нормативно-правових актів, що регламентують правовідносини у цій сфері, зокрема до Законів України: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text "Про зовнішньоекономічну діяльність"], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text "Про банки і банківську діяльність"], тощо. | ||
'''Вчинення правочину''' щодо майна, одержаного внаслідок вчинення предикатного діяння, - це вчинення дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків у визначеному [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text ЦК України] порядку незалежно від кількості сторін у договорі. | '''Вчинення правочину''' щодо майна, одержаного внаслідок вчинення предикатного діяння, - це вчинення дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків у визначеному [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text ЦК України] порядку незалежно від кількості сторін у договорі. | ||
| Рядок 48: | Рядок 48: | ||
Такі дії можуть бути спрямовані на: зміну правового статусу коштів або іншого майна шляхом підроблення документів, що засвідчують право власності; отримання фіктивних документів на придбання майна; вчинення цивільно-правових угод (удавана купівля у комісійному магазині, ломбарді тощо); оформлення права власності на підставних осіб; укладення фіктивних угод про надання кредитів або різноманітних послуг - юридичних, аудиторських та ін.; внесення коштів на банківські рахунки юридичних і фізичних осіб, у тому числі в офшорних зонах; переміщення коштів з одного рахунку на інший - за умови, що всі зазначені дії не були способом вчинення предикатного діяння. | Такі дії можуть бути спрямовані на: зміну правового статусу коштів або іншого майна шляхом підроблення документів, що засвідчують право власності; отримання фіктивних документів на придбання майна; вчинення цивільно-правових угод (удавана купівля у комісійному магазині, ломбарді тощо); оформлення права власності на підставних осіб; укладення фіктивних угод про надання кредитів або різноманітних послуг - юридичних, аудиторських та ін.; внесення коштів на банківські рахунки юридичних і фізичних осіб, у тому числі в офшорних зонах; переміщення коштів з одного рахунку на інший - за умови, що всі зазначені дії не були способом вчинення предикатного діяння. | ||
Склад злочину - формальний. Злочин вважається закінченим з моменту вчинення хоча б однієї з двох дій (форм), зазначених у диспозиції частини першої статті 209 [ | Склад злочину - формальний. Злочин вважається закінченим з моменту вчинення хоча б однієї з двох дій (форм), зазначених у диспозиції частини першої статті 209 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1415 КК України], при цьому достатньо здійснити одну операцію або угоду з відповідним майном. | ||
=== Суб'єктивна сторона злочину === | === Суб'єктивна сторона злочину === | ||
Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Особа усвідомлює суспільну небезпечність вчинених дій, завідомо знаючи про злочинне походження майна або прав на таке майно і бажає вчинити ці дії. | Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Особа усвідомлює суспільну небезпечність вчинених дій, завідомо знаючи про злочинне походження майна або прав на таке майно і бажає вчинити ці дії. | ||
| Рядок 56: | Рядок 56: | ||
Суб’єктом злочину може бути будь-яка фізична особа, що досягла 16-ти річного віку, у тому числі й особа, яка брала участь (як виконавець чи співучасник) у здійсненні первинного злочину. | Суб’єктом злочину може бути будь-яка фізична особа, що досягла 16-ти річного віку, у тому числі й особа, яка брала участь (як виконавець чи співучасник) у здійсненні первинного злочину. | ||
Особа, яка бере участь у здійсненні предикатного злочину, внаслідок вчинення якого були одержані грошові кошти чи інше майно або право на них, а потім легалізує їх, може нести відповідальність за правилами сукупності злочинів: за відповідною статтею Особливої частини КК України і за [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 статтею 209 КК України]. | Особа, яка бере участь у здійсненні предикатного злочину, внаслідок вчинення якого були одержані грошові кошти чи інше майно або право на них, а потім легалізує їх, може нести відповідальність за правилами сукупності злочинів: за відповідною статтею Особливої частини КК України і за [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1415 статтею 209 КК України]. | ||
== Кваліфікуючи ознаки злочину == | == Кваліфікуючи ознаки злочину == | ||
Вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: | Вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: | ||
| Рядок 64: | Рядок 64: | ||
# організованою групою; | # організованою групою; | ||
# в особливо великому розмірі (якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує 18 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). | # в особливо великому розмірі (якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує 18 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). | ||
Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення (частина друга статті | Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення (частина друга статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n125 28 КК України]). | ||
Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи (частина третя статті | Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи (частина третя статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n125 28 КК України]). | ||
== Кримінальна відповідальність за скоєння легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом == | == Кримінальна відповідальність за скоєння легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом == | ||
1. Набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, - караються <u>позбавленням волі</u> на строк від трьох до шести років <u>з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю</u> на строк до двох років та з <u>конфіскацією майна</u>. | 1. Набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, - караються <u>позбавленням волі</u> на строк від трьох до шести років <u>з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю</u> на строк до двох років та з <u>конфіскацією майна</u>. | ||
