Арешт майна у кримінальному процесі та порядок зняття арешту: відмінності між версіями

Арешт може бути накладено на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

'''''З метою забезпечення збереження речових доказів''''' арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме: було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

'''З метою забезпечення ''спеціальної конфіскації''''' арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n544 статті 96²] Кримінального кодексу України, а саме у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

 

# одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

# призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

# були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

 

'''З метою забезпечення ''конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи''''' арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

 

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.  

 

Також, згідно зі статтею 170 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1680 Кримінального процесуального кодексу України] '''забороняється''' накладати арешт на:

* на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n17481 статтею 35¹] Податкового кодексу України;

* на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість;

* на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80#n344 статті 15¹] Закону України "Про електроенергетику" на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2633-15#n261 19¹] Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2633-15#n388 26¹] Закону України "Про теплопостачання" і статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14#n296 18¹] Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1868-15#n3 Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки]".