Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: відмінності між версіями

Матеріал з WikiLegalAid
← Попереднє редагуванняНаступне редагування →
ВізуальнийВікірозмітка
мНемає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 5: Рядок 5:
== Умови застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб ==
== Умови застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб ==
Заходи кримінального характеру застосовуються до юридичних осіб у випадках вчинення її уповноваженою особою або за дорученням чи наказом, за змовою та в співучасті, або іншим шляхом від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів передбачених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 ч. 1 ст. 96<sup>3</sup> Кримінального кодексу України] (далі – КК України).  
Заходи кримінального характеру застосовуються до юридичних осіб у випадках вчинення її уповноваженою особою або за дорученням чи наказом, за змовою та в співучасті, або іншим шляхом від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів передбачених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 ч. 1 ст. 96<sup>3</sup> Кримінального кодексу України] (далі – КК України).  
При застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру судом враховуються ступінь тяжкості вчиненого її уповноваженою особою кримінального правопорушення, ступінь здійснення кримінально протиправного наміру, розмір завданої шкоди, характер та розмір неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою, вжиті юридичною особою заходи для запобігання кримінального правопорушення (стаття 96-10 КК [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text України]).


Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:
Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:
Рядок 20: Рядок 22:
6) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1, 301-1-303 цього [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кодексу].
6) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1, 301-1-303 цього [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кодексу].


'''Під уповноваженими особами юридичної особи''' слід розуміти службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи'''.'''
'''Під уповноваженими особами юридичної особи''' слід розуміти службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи.  


Злочини, передбачені [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 ч. 1 ст. 96<sup>3</sup> КК України], визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності.
Злочини, передбачені [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 ч. 1 ст. 96<sup>3</sup> КК України], визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності.
Водночас, відповідно до статті 39 КК [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n690 України] не є кримінальним правопорушенням заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності.  Перевищенням меж крайньої необхідності є умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода.  Особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності, якщо внаслідок сильного душевного хвилювання, викликаного небезпекою, що загрожувала, вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди цій небезпеці.


У кримінальному провадженні, яке здійснюється відносно юридичної особи, відповідно до частини 1 статті 64<sup>1</sup> [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n4786 Кримінального процесуального кодексу України] [[Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження|представництво юридичної особи]] [[Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження|можуть]] '''здійснювати''':
У кримінальному провадженні, яке здійснюється відносно юридичної особи, відповідно до частини 1 статті 64<sup>1</sup> [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n4786 Кримінального процесуального кодексу України] [[Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження|представництво юридичної особи]] [[Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження|можуть]] '''здійснювати''':
* особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником (на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, ордеру або договору) із захисником;
* особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником;
* керівник чи інша особа, уповноважена законом або установчими документами;
* керівник чи інша особа, уповноважена законом або установчими документами;
* працівник юридичної особи (на підставі довіреності).
* працівник юридичної особи.
Повноваження представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, на участь у провадженні підтверджуються:
 
1) документами, передбаченими статтею 50 Кримінального процесуального кодексу [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text України] (1. свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; 2. ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги), якщо представником є особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні;
 
2) копією установчих документів юридичної особи, якщо представником є керівник юридичної особи чи інша уповноважена законом або установчими документами особа;
 
3) довіреністю, якщо представником є працівник юридичної особи.
 
== Суб’єкти, до яких можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб ==
== Суб’єкти, до яких можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб ==
Заходи кримінально-правового характеру, передбачені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n579 статтею 96<sup>6</sup> Кримінального кодексу України] '''у випадках, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 пунктами 1 і 2 частини першої статті 96<sup>3</sup> КК України'''], можуть бути застосовані судом до:
Заходи кримінально-правового характеру, передбачені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n579 статтею 96<sup>6</sup> Кримінального кодексу України] '''у випадках, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 пунктами 1 і 2 частини першої статті 96<sup>3</sup> КК України], можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чи організації, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також міжнародних організацій.'''
* підприємства, установи чи організації, крім державних органів;
 
* органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів;
Заходи кримінально-правового характеру, '''у випадках, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 пунктами 3 і 4 частини першої статті 96<sup>3</sup> КК України], можуть бути застосовані судом до суб’єктів приватного та публічного права резидентів та нерезидентів України, включаючи підприємства, установи чи організації, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, організації, створені ними у встановленому порядку, фонди, а також міжнародні організації, інші юридичні особи, що створені у відповідності до вимог національного чи міжнародного права.'''
* фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 
* Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
* міжнародних організацій.
Заходи кримінально-правового характеру, '''у випадках, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 пунктами 3 і 4 частини першої статті 96<sup>3</sup> КК України'''], можуть бути застосовані судом до суб’єктів приватного та публічного права резидентів та нерезидентів України''', включаючи:'''
* підприємства, установи чи організації;
* державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим;
* органи місцевого самоврядування, організації, створені ними у встановленому порядку;
* фонди, а також міжнародні організації;
* інші юридичні особи, що створені у відповідності до вимог національного чи міжнародного права.
Якщо держава або суб’єкт державної власності володіє часткою більше 25 % в юридичній особі або юридична особа знаходиться під ефективним контролем держави чи суб’єкта державної власності, то дана юридична особа несе цивільну відповідальність у повному обсязі за неправомірно отриману вигоду та шкоду, заподіяну злочином, що вчинений державою, суб’єктами державної власності або державного управління.
Якщо держава або суб’єкт державної власності володіє часткою більше 25 % в юридичній особі або юридична особа знаходиться під ефективним контролем держави чи суб’єкта державної власності, то дана юридична особа несе цивільну відповідальність у повному обсязі за неправомірно отриману вигоду та шкоду, заподіяну злочином, що вчинений державою, суб’єктами державної власності або державного управління.
У разі реорганізації юридичних осіб, зазначених у частинах першій та другій  статті 96-4 Кримінального кодексу [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text України], заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані до їх правонаступників, до яких перейшли майно, права та обов’язки, пов’язані з вчиненням кримінальних правопорушень, зазначених пунктами 1-6 частини першої статті 96-3 цього [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кодексу].
== Види заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб ==
== Види заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб ==
[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 Статтею 96<sup>6</sup> Кримінального кодексу України] передбачені наступні види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб:<br />1) Штраф<br />2) Ліквідація<br />3) Конфіскація майна
[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 Статтею 96<sup>6</sup> Кримінального кодексу України] передбачені наступні види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб:
 
1) штраф;
 
2) конфіскація майна;
 
3) ліквідація.<br />
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- style="color:#054a4f; border-style: solid; border-width: 3px; margin: auto;"
|- style="color:#054a4f; border-style: solid; border-width: 3px; margin: auto;"
Рядок 59: Рядок 71:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- style="color:#054a4f; border-style: solid; border-width: 3px; margin: auto;"
|- style="color:#054a4f; border-style: solid; border-width: 3px; margin: auto;"
| '''Ліквідація юридичної особи - припинення існування юридичної особи шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців'''  
| '''Ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 111-1, 113, 146, 147, 152-156-1, 160, 209, 255, 258-258-6, 301-1-303, 260, 262, 306, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n579 цього Кодексу].'''
|}
|}
Ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 255, 258-258-5, 260, 262, 306, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n579 цього Кодексу]..
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- style="color:#054a4f; border-style: solid; border-width: 3px; margin: auto;"
|- style="color:#054a4f; border-style: solid; border-width: 3px; margin: auto;"
| '''Конфіскація майна - примусове безоплатне вилучення у власність держави майна юридичної особи'''  
| '''Конфіскація майна полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави майна юридичної особи і застосовується судом у разі ліквідації юридичної особи згідно з Кримінальним кодексом [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n690 України]'''
|}
|}
До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна - лише як додатковий, в разі ліквідації юридичної особи за рішенням суду, в разі вчинення уповноваженою особою юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258-258-5, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n579 КК України].
До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна - лише як додатковий. При застосуванні заходів кримінально-правового характеру юридична особа зобов’язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.
 
== Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю злочинів ==
== Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю злочинів ==
За сукупністю злочинів в межах одного провадження суд, застосувавши до юридичної особи заходи кримінально-правового характеру за кожен злочин окремо, визначає остаточний основний захід шляхом поглинення менш суворого заходу більш суворим.
За сукупністю злочинів в межах одного провадження суд, застосувавши до юридичної особи заходи кримінально-правового характеру за кожен злочин окремо, визначає остаточний основний захід шляхом поглинення менш суворого заходу більш суворим.
Отримано з https://legalaid.wiki/index.php?title=Заходи_кримінально-правового_характеру_щодо_юридичних_осіб