Спеціальна конфіскація: відмінності між версіями
Матеріал з WikiLegalAid
Створення нової статті |
форматування, додання гіперпосилань |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''Спеціальна конфіскація''' - це примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна за умови вчинення злочину у випадках, передбачених в Особливій частині Кримінального кодексу України. | |||
Спеціальна конфіскація - це примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна за умови вчинення злочину у випадках, передбачених в Особливій частині Кримінального кодексу України. | |||
=== Нормативно-правове регулювання === | === Нормативно-правове регулювання === | ||
* ст. 96-1, 96-2 КК України; - ч.9 ст. 100, ст. 568 КПК України; | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3594 ст. 96-1], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3594 96-2 КК України]; | ||
* Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом; | *[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1155 ч.9 ст. 100], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n4362 ст. 568 КПК України]; | ||
* Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах; | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом]; | ||
* Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції; | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_036#Text Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах]; | ||
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції]; | |||
* Інші міжнародні договори України. | * Інші міжнародні договори України. | ||
| Рядок 31: | Рядок 31: | ||
- У випадку закриття провадження слідчим або прокурором спеціальна конфіскація застосовується ухвалою слідчого судді на підставі відповідного клопотання; | - У випадку закриття провадження слідчим або прокурором спеціальна конфіскація застосовується ухвалою слідчого судді на підставі відповідного клопотання; | ||
=== Перелік злочинів, за які проводиться: === | |||
Спеціальна конфіскація може бути застосована за умови вчинення таких злочинів: | |||
злочини, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян | * злочини, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; | ||
* злочини, передбачені частиною першою статті '''150''', статтею '''154''', частинами другою і третьою статті '''159-1''' , частиною першою статті '''190''', статтею '''192''', частиною першою статей '''204''', '''209-1''' , '''210''', частинами першою і другою статей '''212''', '''212-1''', частиною першою статей '''222''', '''229''', '''239-1''' , '''239-2''', частиною другою статті '''244''', частиною першою статей '''248''', '''249''', частинами першою і другою статті '''300''', частиною першою статей '''301''', '''302''', '''310''', '''311''', '''313''', '''318''', '''319''', '''362''', статтею '''363''', частиною першою статей '''363-1''' , '''364-1''', '''365''' | |||
=== Конфіскація у третіх осіб === | |||
Спеціальна конфіскація може застосовуватися також до майна '''третіх осіб''' . Це випадки коли: | |||
Спеціальна конфіскація може застосовуватися на майно за кордоном згідно ч. 9 ст. 100 КПК України. | * доведено що особа набула таке майно безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості та знала або повинна була і могла знати, що таке майно одержане незаконним шляхом (відповідає будь-якій із ознак майна, що передбачені у пунктах '''1-4 ч.1 ст. 96-1 КК України'''); | ||
* майно було отримане у власність у період незаконної діяльності; | |||
* майно було отримано безоплатно від особи, яка здійснювала незаконну діяльність; | |||
* майно було отримане у власність після повідомлення особі про підозру від такої особи; | |||
* грошові кошти на придбання майна були отримані від особи, яка здійснювала незаконну діяльність. | |||
=== Спеціальна конфіскація майна за кордоном === | |||
Спеціальна конфіскація може застосовуватися на майно за кордоном згідно ч. 9 ст. 100 КПК України. | |||
=== Випадки неможливості застосування === | |||
Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача за наявності доказів добросовісності набуття у власність майна третьою особою. | Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача за наявності доказів добросовісності набуття у власність майна третьою особою. | ||
