Порушення правил про валютні операції - Історія редагувань

Bohdan.lototskyi: Уточнено положення законодавства, додано більш точні посилання на законодавство.

2025-11-13T11:56:50Z

Уточнено положення законодавства, додано більш точні посилання на законодавство.

Bohdan.lototskyi: Незначні синтаксичні зміни.

2024-11-05T08:08:01Z

Незначні синтаксичні зміни.

← Попередня версія		Версія за 08:08, 5 листопада 2024
Рядок 20:		Рядок 20:
	'''До валютних цінностей України відповідно чинного законодавства відносять:'''		'''До валютних цінностей України відповідно чинного законодавства відносять:'''

	'''Національна валюта (гривня)''':		'''1. Національна валюта (гривня)''':
	# грошові знаки грошової одиниці України – гривні у вигляді банкнот, монет, у тому числі обігових, пам’ятних та ювілейних монет, і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;
	~~# кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у гривні;~~
	~~# електронні гроші, номіновані у гривні;~~
	~~# цифрові гроші Національного банку України.~~
	~~'''Іноземна валюта''':~~
	# грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;
	# кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях (зокрема у спеціальних правах запозичення), що належать до виплати в іноземній валюті;
	~~# електронні гроші, номіновані у грошових одиницях іноземних держав та (або) банківських металах.~~
	~~'''Банківські метали:'''~~

	# золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб у зливках і порошках, що мають сертифікат якості;		* грошові знаки грошової одиниці України – гривні у вигляді банкнот, монет, у тому числі обігових, пам’ятних та ювілейних монет, і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;
	# монети, вироблені з дорогоцінних металів.		* кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у гривні;
			* електронні гроші, номіновані у гривні;
			* цифрові гроші Національного банку України.

			'''2. Іноземна валюта''':

			* грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;
			* кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях (зокрема у спеціальних правах запозичення), що належать до виплати в іноземній валюті;
			* електронні гроші, номіновані у грошових одиницях іноземних держав та (або) банківських металах.

			'''3. Банківські метали:'''

			* золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб у зливках і порошках, що мають сертифікат якості;
			* монети, вироблені з дорогоцінних металів.

	'''Валютна операція – операція, що має хоча б одну з таких ознак''':		'''Валютна операція – операція, що має хоча б одну з таких ознак''':
	* операція, пов’язана з переходом права власності на валютні цінності та (або) права вимоги і пов’язаних з цим зобов’язань, предметом яких є валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами, крім операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими валютними цінностями є національна валюта;		# операція, пов’язана з переходом права власності на валютні цінності та (або) права вимоги і пов’язаних з цим зобов’язань, предметом яких є валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами, крім операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими валютними цінностями є національна валюта;
	* торгівля валютними цінностями;		# торгівля валютними цінностями;
	* транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне переміщення валютних цінностей.<span name="n3"></span>		# транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне переміщення валютних цінностей.<span name="n3"></span>
	Правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства визначає [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#n6 Закон України «Про валюту і валютні операції»]'''.''' Метою цього Закону є забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного здійснення валютних операцій на території України. Валютні операції здійснюються без обмежень відповідно до законодавства України, крім випадків, встановлених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виконання взятих Україною зобов'язань за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також випадків запровадження Національним банком України відповідно до цього Закону заходів захисту.		Правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства визначає [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#n6 Закон України «Про валюту і валютні операції»]'''.''' Метою цього Закону є забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного здійснення валютних операцій на території України.

			Валютні операції здійснюються без обмежень відповідно до законодавства України, крім випадків, встановлених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виконання взятих Україною зобов'язань за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також випадків запровадження Національним банком України відповідно до цього Закону заходів захисту.

	'''Валютний контроль''' в Україні здійснюється Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, уповноваженими банками, Державною податковою інспекцією, Державним митним комітетом, Міністерством зв’язку.		'''Валютний контроль''' в Україні здійснюється Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, уповноваженими банками, Державною податковою інспекцією, Державним митним комітетом, Міністерством зв’язку.

Bohdan.lototskyi: - підведений текст до актуального законодавства; - додано посилання на ЗУ «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»; - видалено застарілу інформацію про кримінальну відповідальність за повторне порушення вимог валютних операцій (якщо існує нове, то я не знайшов, в ККУ тільки про підробку); - виправлено незначні помилки.

2023-11-14T08:33:23Z

- підведений текст до актуального законодавства; - додано посилання на ЗУ «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»; - видалено застарілу інформацію про кримінальну відповідальність за повторне порушення вимог валютних операцій (якщо існує нове, то я не знайшов, в ККУ тільки про підробку); - виправлено незначні помилки.

Показати зміни

Liudmyla.tuieshyn: Якщо після накладення адміністративного штрафу тією ж особою протягом року будуть повторно вчинені незаконні валютні операції, то за їх здійснення передбачається вже кримінальна відповідальність, передбачена ст. 80 Кримінального кодексу України. Конкретна міра відповідальності визначається за рішенням суду. Якщо ж незаконні валютні операції здійснені організованою групою або особою, раніше судимою за злочин, передбачений вищезазначеною статтею КК, а також у великих розмірах, то такі злочини кара

2022-11-03T10:38:41Z

Якщо після накладення адміністративного штрафу тією ж особою протягом року будуть повторно вчинені незаконні валютні операції, то за їх здійснення передбачається вже кримінальна відповідальність, передбачена ст. 80 Кримінального кодексу України. Конкретна міра відповідальності визначається за рішенням суду. Якщо ж незаконні валютні операції здійснені організованою групою або особою, раніше судимою за злочин, передбачений вищезазначеною статтею КК, а також у великих розмірах, то такі злочини кара

Liudmyla.tuieshyn: Валютні правовідносини – це врегульовані правовими нормами суспільні відносини, які виникають в процесі здійснення валютних операцій, проведення валютного контролю і регламентування валютного обігу .Об'єктами валютних правовідносин є валютні цінності. Валютні цінності (кошти) –це матеріальні об'єкти, визначені законодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-фінансових відносин. До валютних цінностей України відповідно чинного законодавства відносять: Національна валюта (гривня

2022-11-03T10:34:57Z

Валютні правовідносини – це врегульовані правовими нормами суспільні відносини, які виникають в процесі здійснення валютних операцій, проведення валютного контролю і регламентування валютного обігу .Об'єктами валютних правовідносин є валютні цінності. Валютні цінності (кошти) –це матеріальні об'єкти, визначені законодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-фінансових відносин. До валютних цінностей України відповідно чинного законодавства відносять: Національна валюта (гривня

← Попередня версія		Версія за 10:34, 3 листопада 2022
Рядок 11:		Рядок 11:
	* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013500-19#Text Постанова Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13 «Про затвердження Положення про валютний нагляд»]		* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013500-19#Text Постанова Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13 «Про затвердження Положення про валютний нагляд»]
	== Загальна інформація ==		== Загальна інформація ==
	<big>'''Порушення правил про валютні операції''' – ''незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.''</big>		<big>'''Порушення правил про валютні операції''' – незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.</big>

			'''Валютні правовідносини''' – це врегульовані правовими нормами суспільні відносини, які виникають в процесі здійснення валютних операцій, проведення валютного контролю і регламентування валютного обігу .Об'єктами валютних правовідносин є валютні цінності.

	'''Валютні цінності (кошти)''' –це матеріальні об'єкти, визначені законодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-фінансових відносин.		'''Валютні цінності (кошти)''' –це матеріальні об'єкти, визначені законодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-фінансових відносин.

	'''До валютних цінностей ~~належать~~:'''		'''До валютних цінностей України відповідно чинного законодавства відносять:'''
	'''Національна валюта (гривня)''':		'''Національна валюта (гривня)''':
	# грошові знаки ~~грошової одиниці України - гривні~~ у вигляді ~~банкнот~~, ~~монет, у тому числі обігових~~, ~~пам’ятних та ювілейних~~ монет, і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з ~~обігу~~, але підлягають ~~обміну~~ на грошові знаки, що перебувають в обігу;
	# кошти на рахунках ~~у банках~~ та інших фінансових ~~установах~~, виражені ~~у гривні~~;		# валюту України – грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, 2.
	# ~~електронні гроші~~, ~~номіновані~~ у ~~гривні~~.		# внесках в банківських та інших фінансових установах на території України;2 платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України;
			# іноземну валюту '''–''' іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України;
			# платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах;
			# банківські метали це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів .

	'''Іноземна валюта''':		'''Іноземна валюта''':
	# грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;		# грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;
Рядок 28:		Рядок 34:
	* торгівля валютними цінностями;		* торгівля валютними цінностями;
	* транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне переміщення валютних цінностей.<span name="n3"></span>		* транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне переміщення валютних цінностей.<span name="n3"></span>
	*Правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, п<span name="n3"></span>рава та обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства визначає Закон України «Про валюту і валютні операції»'''.''' Метою цього Закону є забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного здійснення валютних операцій на території України. Валютні операції здійснюються без обмежень відповідно до законодавства України, крім випадків, встановлених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виконання взятих Україною зобов'язань за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також випадків запровадження Національним банком України відповідно до цього Закону заходів захисту.		*Правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, п<span name="n3"></span>рава та обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства визначає Закон України «Про валюту і валютні операції»'''.''' Метою цього Закону є забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного здійснення валютних операцій на території України. Валютні операції здійснюються без обмежень відповідно до законодавства України, крім випадків, встановлених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виконання взятих Україною зобов'язань за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також випадків запровадження Національним банком України відповідно до цього Закону заходів захисту.
			*'''Валютний контроль''' в Україні здійснюється Кабінетом Міністрів України, Національним банком <span name="n3"></span>України, уповноваженими банками, Державною податковою інспекцією, Державним митним комітетом, Міністерством зв’язку.
	== Адміністративна відповідальність за порушення правил про валютні операції ==		== Адміністративна відповідальність за порушення правил про валютні операції ==
	Адміністративну відповідальність за незаконні валютні операції передбачено статтею 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У ній визначено, що ~~незаконна скупка~~, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або застави, якщо вартість предмета незаконної операції не перевищує 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тягне за собою накладення штрафу від 30 до 44 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією валютних цінностей.		Адміністративну відповідальність за незаконні валютні операції передбачено статтею 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У ній визначено, що Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави -тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.

	Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері обігу валютних цінностей. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в здійсненні незаконних скуповування, продажу, обміну, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.		Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері обігу валютних цінностей. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в здійсненні незаконних скуповування, продажу, обміну, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

	Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу. Суб'єктами правопорушення можуть бути особи, яким виповнилося 16 років.<br>		Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу. Суб'єктами правопорушення можуть бути особи, яким виповнилося 16 років.<br>

	[[Категорія: Адміністративне право]]		[[Категорія: Адміністративне право]]
	[[Категорія: Банківське право]]		[[Категорія: Банківське право]]

Liudmyla.tuieshyn в 10:46, 19 листопада 2021

2021-11-19T10:46:40Z

← Попередня версія		Версія за 10:46, 19 листопада 2021
Рядок 13:		Рядок 13:
	<big>'''Порушення правил про валютні операції''' – ''незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.''</big>		<big>'''Порушення правил про валютні операції''' – ''незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.''</big>

	'''Валютні цінності –''' ~~це національна валюта (гривня)~~, ~~іноземна валюта та банківські метали~~.		'''Валютні цінності (кошти)''' –це матеріальні об'єкти, визначені законодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-фінансових відносин.

			'''До валютних цінностей належать:'''
	'''Національна валюта (гривня)''':		'''Національна валюта (гривня)''':
	# грошові знаки грошової одиниці України - гривні у вигляді банкнот, монет, у тому числі обігових, пам’ятних та ювілейних монет, і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;		# грошові знаки грошової одиниці України - гривні у вигляді банкнот, монет, у тому числі обігових, пам’ятних та ювілейних монет, і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;
Рядок 25:		Рядок 27:
	* операція, пов’язана з переходом права власності на валютні цінності та (або) права вимоги і пов’язаних з цим зобов’язань, предметом яких є валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами, крім операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими валютними цінностями є національна валюта;		* операція, пов’язана з переходом права власності на валютні цінності та (або) права вимоги і пов’язаних з цим зобов’язань, предметом яких є валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами, крім операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими валютними цінностями є національна валюта;
	* торгівля валютними цінностями;		* торгівля валютними цінностями;
	* транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне переміщення валютних цінностей.<span name="n3"></span>Правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, ~~права~~ та обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства визначає Закон України «Про валюту і валютні операції»'''.''' Метою цього Закону є забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного здійснення валютних операцій на території України.		* транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне переміщення валютних цінностей.<span name="n3"></span>
			*Правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, п<span name="n3"></span>рава та обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства визначає Закон України «Про валюту і валютні операції»'''.''' Метою цього Закону є забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного здійснення валютних операцій на території України. Валютні операції здійснюються без обмежень відповідно до законодавства України, крім випадків, встановлених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виконання взятих Україною зобов'язань за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також випадків запровадження Національним банком України відповідно до цього Закону заходів захисту.

	== Адміністративна відповідальність за порушення правил про валютні операції ==		== Адміністративна відповідальність за порушення правил про валютні операції ==
	~~Адміністративна~~ відповідальність ~~регламентується ст~~. ~~162 КУпАП~~, ~~а саме: незаконні скуповування~~, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави ~~- тягнуть~~ за собою ~~попередження або~~ накладення штрафу від ~~п’ятисот~~ до ~~однієї тисячі~~ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.~~<br>~~		Адміністративну відповідальність за незаконні валютні операції передбачено статтею 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У ній визначено, що незаконна скупка, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або застави, якщо вартість предмета незаконної операції не перевищує 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тягне за собою накладення штрафу від 30 до 44 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією валютних цінностей.
	~~Порушення порядку здійснення~~ валютних ~~операцій - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичних осіб (крім уповноважених установ)~~, ~~громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від однієї тисячі~~ до ~~трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (доповнення)~~.<br>
			Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері обігу валютних цінностей. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в здійсненні незаконних скуповування, продажу, обміну, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

			Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу. Суб'єктами правопорушення можуть бути особи, яким виповнилося 16 років.<br>

	[[Категорія: Адміністративне право]]		[[Категорія: Адміністративне право]]
	[[Категорія: Банківське право]]		[[Категорія: Банківське право]]

Kyiv4.kyiv в 07:47, 1 липня 2020

2020-07-01T07:47:14Z

Oleksandr.starchak в 11:08, 30 червня 2020

2020-06-30T11:08:03Z

← Попередня версія		Версія за 11:08, 30 червня 2020
Рядок 4:		Рядок 4:
	* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 Митний кодекс України]		* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 Митний кодекс України]
	* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»]		* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»]
	* [~~http~~://zakon.rada.gov.ua/laws/show/~~185/94~~-~~%D0%B2%D1%80~~ Закон України ~~«Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»~~]		* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text Закон України « Про валюту і валютні операції»]
	* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 Закони України «Про Національний банк України»]		* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 Закони України «Про Національний банк України»]
	* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»]		* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»]
	* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 Закону України «Про банки і банківську діяльність»]		* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 Закону України «Про банки і банківську діяльність»]
	* [~~http~~://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-93 Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»]		* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-12#Text Постанова Правління Національного банку України від 17.08.2012 №346 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу»]
	* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0845-01 Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 369 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавстваро зовнішньоекономічну діяльність»]		* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013500-19#Text Постанова Правління Національного банку України від 03.01.2019 року № 13 « Про затвердження Положення про валютний нагляд»]<br>
	* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 Постанова Правління Національного банку України від ~~8 лютого 2000 року № 49 «Про затвердження Положення про валютний контроль»]~~
	* [http://zakon.~~rada~~.~~gov.ua/laws/show/z1590-12 Постанова Правління Національного банку України від 17 серпня~~ 2012 ~~року № 346~~ «Про ~~затвердженная~~ Положення про застосування Національним банком України заходів впливу»]
	* [~~http~~://zakon.rada.gov.ua/laws/show/~~z0209~~-00 Постанова Правління Національного банку України від ~~8 лютого 2000~~ року № ~~49 «Про~~ затвердження Положення про валютний ~~контроль»]~~
	* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05 Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 № 281 «Про затверджененя Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою»]
	* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 Постанова Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 № 502 «Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»]
	* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/734/99 Указ Президента України від 27 червня 1999 № 734/99 «Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства»]<br>
	<br>		<br>
	<big>'''Порушення правил про валютні операції''' – ''незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.''</big><br>		<big>'''Порушення правил про валютні операції''' – ''незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.''</big><br>

	== Поняття валютних операцій та валютних цінностей ==		== Поняття валютних операцій та валютних цінностей ==
	'''Валютні цінності''' - це валюта ~~України~~, іноземна валюта~~, платіжні документи, що виражені в іноземній валюті~~.<br>		'''Валютні цінності –''' це національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали.<br>
	'''~~Валюта України~~ (гривня)''' ~~- це~~ грошові знаки у ~~формі~~ банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені ~~з обігу~~ або такі, що вилучаються з ~~нього~~, але підлягають обміну на грошові знаки, ~~які~~ перебувають в обігу.<br>		'''Національна валюта (гривня)''':
	'''Іноземна валюта''' ~~- іноземні~~ грошові знаки у ~~формі~~ банкнот, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені ~~з обігу~~ або такі, що вилучаються з ~~нього~~, але підлягають обміну на грошові знаки, ~~які~~ перебувають в обігу~~. Іноземною валютою є також монети номіналом 1~~ та ~~2 євро~~, що ~~перебувають~~ в ~~обігу та є законним платіжним засобом на території країн - членів Європейського валютного союзу.~~		# грошові знаки грошової одиниці України - гривні у вигляді банкнот, монет, у тому числі обігових, пам’ятних та ювілейних монет, і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;
	~~Під валютою у коментованій статті розуміється іноземна валюта~~, ~~визначення якої міститься~~ у Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93.<br>		# кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у гривні;
	'''~~Валютні операції~~''', визначення якої міститься у Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93, є операціями, пов'язаними з переходом права власності на валютні цінності, ~~за винятком~~ операцій, що здійснюються між резидентами ~~у валюті України~~; ~~операції, пов'язані з використанням~~ валютних цінностей ~~у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей~~ та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності; операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей. ~~Організація та~~ здійснення ~~валютно-обмінних~~ операцій ~~на території України регулюється Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему~~ валютного регулювання і валютного ~~контролю»~~ від 19.02.1993 р. № 15-93, законами України «Про Національний банк України» та «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері ~~торгівлі, громадського харчування та послуг», Інструкцією про порядок організації~~ та здійснення ~~валютно-обмінних~~ операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 12.12.2002 р. № 502 та іншими нормативно-правовими актами.		# електронні гроші, номіновані у гривні.
			<br>
			'''Іноземна валюта''':
			# грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;
			# кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях (зокрема у спеціальних правах запозичення), що належать до виплати в іноземній валюті;
			# електронні гроші, номіновані у грошових одиницях іноземних держав та (або) банківських металах.
			<br>
			'''Валютна операція - операція, що має хоча б одну з таких ознак''':
			* операція, пов’язана з переходом права власності на валютні цінності та (або) права вимоги і пов’язаних з цим зобов’язань, предметом яких є валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами, крім операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими валютними цінностями є національна валюта;
			* торгівля валютними цінностями;
			* транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне переміщення валютних цінностей.
			<span name="n3"></span>

			Правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства визначає Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21 червня 2018 року №2473- '''VIII.''' Метою цього Закону є забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного здійснення валютних операцій на території України.

	== Адміністративна відповідальність за порушення правил про валютні операції ==		== Адміністративна відповідальність за порушення правил про валютні операції ==
	Адміністративна відповідальність регламентується ст. 162 КУпАП, а саме: незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.<br>		Адміністративна відповідальність регламентується ст. 162 КУпАП, а саме: незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.<br>
	Порушення порядку здійснення валютних операцій - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичних осіб (крім уповноважених установ), громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (доповнення).<br>		Порушення порядку здійснення валютних операцій - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичних осіб (крім уповноважених установ), громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (доповнення).<br>


	[[Категорія: Адміністративне право]]		[[Категорія: Адміністративне право]]
	[[Категорія: Банківське право]]		[[Категорія: Банківське право]]

Kyiv4.kyiv в 06:53, 3 липня 2019

2019-07-03T06:53:48Z

← Попередня версія		Версія за 06:53, 3 липня 2019
Рядок 25:		Рядок 25:
	Під валютою у коментованій статті розуміється іноземна валюта, визначення якої міститься у Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93.<br>		Під валютою у коментованій статті розуміється іноземна валюта, визначення якої міститься у Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93.<br>
	'''Валютні операції''', визначення якої міститься у Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93, є операціями, пов'язаними з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України; операції, пов'язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності; операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей. Організація та здійснення валютно-обмінних операцій на території України регулюється Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93, законами України «Про Національний банк України» та «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 12.12.2002 р. № 502 та іншими нормативно-правовими актами.		'''Валютні операції''', визначення якої міститься у Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93, є операціями, пов'язаними з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України; операції, пов'язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності; операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей. Організація та здійснення валютно-обмінних операцій на території України регулюється Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93, законами України «Про Національний банк України» та «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 12.12.2002 р. № 502 та іншими нормативно-правовими актами.
			== Адміністративна відповідальність за порушення правил про валютні операції ==
			Адміністративна відповідальність регламентується ст. 162 КУпАП, а саме: незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.<br>
			Порушення порядку здійснення валютних операцій - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичних осіб (крім уповноважених установ), громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (доповнення).<br>


	[[Категорія: Адміністративне право]]		[[Категорія: Адміністративне право]]
	[[Категорія: Банківське право]]		[[Категорія: Банківське право]]

Kyiv4.kyiv в 09:55, 4 листопада 2018

2018-11-04T09:55:01Z

← Попередня версія		Версія за 09:55, 4 листопада 2018
Рядок 23:		Рядок 23:
	'''Валюта України (гривня)''' - це грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу.<br>		'''Валюта України (гривня)''' - це грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу.<br>
	'''Іноземна валюта''' - іноземні грошові знаки у формі банкнот, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу. Іноземною валютою є також монети номіналом 1 та 2 євро, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території країн - членів Європейського валютного союзу.		'''Іноземна валюта''' - іноземні грошові знаки у формі банкнот, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу. Іноземною валютою є також монети номіналом 1 та 2 євро, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території країн - членів Європейського валютного союзу.
	Під валютою у коментованій статті розуміється іноземна валюта, визначення якої міститься у Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93.		Під валютою у коментованій статті розуміється іноземна валюта, визначення якої міститься у Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93.<br>
	'''Валютні операції''', визначення якої міститься у Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93, є операціями, пов'язаними з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України; операції, пов'язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності; операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей. Організація та здійснення валютно-обмінних операцій на території України регулюється Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93, законами України «Про Національний банк України» та «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 12.12.2002 р. № 502 та іншими нормативно-правовими актами.		'''Валютні операції''', визначення якої міститься у Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93, є операціями, пов'язаними з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України; операції, пов'язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності; операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей. Організація та здійснення валютно-обмінних операцій на території України регулюється Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93, законами України «Про Національний банк України» та «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 12.12.2002 р. № 502 та іншими нормативно-правовими актами.

← Попередня версія		Версія за 10:38, 3 листопада 2022
Рядок 19:		Рядок 19:
	'''До валютних цінностей України відповідно чинного законодавства відносять:'''		'''До валютних цінностей України відповідно чинного законодавства відносять:'''
	'''Національна валюта (гривня)''':		'''Національна валюта (гривня)''':

	# валюту України – грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, 2.		# валюту України – грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, 2.
	# внесках в банківських та інших фінансових установах на території України;2 платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України;		# внесках в банківських та інших фінансових установах на території України;2 платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України;
Рядок 25:		Рядок 24:
	# платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах;		# платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах;
	# банківські метали це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів .		# банківські метали це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів .

	'''Іноземна валюта''':		'''Іноземна валюта''':
	# грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;		# грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;
Рядок 41:		Рядок 39:
	Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері обігу валютних цінностей. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в здійсненні незаконних скуповування, продажу, обміну, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.		Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері обігу валютних цінностей. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в здійсненні незаконних скуповування, продажу, обміну, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

	Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу. Суб'єктами правопорушення можуть бути особи, яким виповнилося 16 років.<br>		Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу. Суб'єктами правопорушення можуть бути особи, яким виповнилося 16 років.

			Якщо після накладення адміністративного штрафу тією ж особою протягом року будуть повторно вчинені незаконні валютні операції, то за їх здійснення передбачається вже кримінальна відповідальність, передбачена ст. 80 Кримінального кодексу України. Конкретна міра відповідальності визначається за рішенням суду. Якщо ж незаконні валютні операції здійснені організованою групою або особою, раніше судимою за злочин, передбачений вищезазначеною статтею КК, а також у великих розмірах, то такі злочини караються позбавленням волі на термін від п'яти до десяти років з конфіскацією майна і валютних цінностей. <br>
	[[Категорія: Адміністративне право]]		[[Категорія: Адміністративне право]]
	[[Категорія: Банківське право]]		[[Категорія: Банківське право]]

← Попередня версія		Версія за 07:47, 1 липня 2020
Рядок 4:		Рядок 4:
	* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 Митний кодекс України]		* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 Митний кодекс України]
	* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»]		* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»]
	* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text Закон України ~~« Про~~ валюту і валютні операції»]		* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text Закон України «Про валюту і валютні операції»]
	* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 Закони України «Про Національний банк України»]		* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 Закони України «Про Національний банк України»]
	* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»]		* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»]
	* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 Закону України «Про банки і банківську діяльність»]		* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 Закону України «Про банки і банківську діяльність»]
	* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-12#Text Постанова Правління Національного банку України від 17~~.08.~~2012 ~~№346~~ «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу»]		* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-12#Text Постанова Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу»]
	* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013500-19#Text Постанова Правління Національного банку України від 03~~.01.~~2019 року № 13 ~~« Про~~ затвердження Положення про валютний нагляд»]~~<br>~~		* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013500-19#Text Постанова Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13 «Про затвердження Положення про валютний нагляд»]
	~~<br>~~		== Загальна інформація ==
	<big>'''Порушення правил про валютні операції''' – ''незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.''</big~~><br~~>		<big>'''Порушення правил про валютні операції''' – ''незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.''</big>

	~~== Поняття валютних операцій та валютних цінностей ==~~		'''Валютні цінності –''' це національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали.
	'''Валютні цінності –''' це національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали.~~<br>~~
	'''Національна валюта (гривня)''':		'''Національна валюта (гривня)''':
	# грошові знаки грошової одиниці України - гривні у вигляді банкнот, монет, у тому числі обігових, пам’ятних та ювілейних монет, і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;		# грошові знаки грошової одиниці України - гривні у вигляді банкнот, монет, у тому числі обігових, пам’ятних та ювілейних монет, і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;
	# кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у гривні;		# кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у гривні;
	# електронні гроші, номіновані у гривні.		# електронні гроші, номіновані у гривні.
	~~<br>~~
	'''Іноземна валюта''':		'''Іноземна валюта''':
	# грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;		# грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;
	# кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях (зокрема у спеціальних правах запозичення), що належать до виплати в іноземній валюті;		# кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях (зокрема у спеціальних правах запозичення), що належать до виплати в іноземній валюті;
	# електронні гроші, номіновані у грошових одиницях іноземних держав та (або) банківських металах.		# електронні гроші, номіновані у грошових одиницях іноземних держав та (або) банківських металах.
	~~<br>~~
	'''Валютна операція - операція, що має хоча б одну з таких ознак''':		'''Валютна операція - операція, що має хоча б одну з таких ознак''':
	* операція, пов’язана з переходом права власності на валютні цінності та (або) права вимоги і пов’язаних з цим зобов’язань, предметом яких є валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами, крім операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими валютними цінностями є національна валюта;		* операція, пов’язана з переходом права власності на валютні цінності та (або) права вимоги і пов’язаних з цим зобов’язань, предметом яких є валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами, крім операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими валютними цінностями є національна валюта;
	* торгівля валютними цінностями;		* торгівля валютними цінностями;
	* транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне переміщення валютних цінностей.		* транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне переміщення валютних цінностей.<span name="n3"></span>Правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства визначає Закон України «Про валюту і валютні операції»'''.''' Метою цього Закону є забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного здійснення валютних операцій на території України.
	<span name="n3"></span>

	Правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства визначає Закон України «Про валюту і валютні операції» ~~від 21 червня 2018 року №2473-~~ '''~~VIII~~.''' Метою цього Закону є забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного здійснення валютних операцій на території України.

	== Адміністративна відповідальність за порушення правил про валютні операції ==		== Адміністративна відповідальність за порушення правил про валютні операції ==